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广州集泰化工股份有限公司2018年度报告摘要

发布时间:2019-06-13

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2018年度利润分配方案实施时,股权登记日当日的总股本(扣除回购专户股份数)为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司是一家致力于开发密封胶和涂料的高新技术企业,主要产品包括有机硅密封胶、水性密封胶、其他密封胶、沥青漆和水性涂料等,产品广泛运用于建筑工程、家庭装修、集装箱制造、钢结构制造、石化装备和船舶游艇装备等领域。经过多年发展,公司步形成了密封胶和涂料两大业务板块、五大业务品种、六大应用领域、新兴业务和成熟业务良性互动的产业架构。

  根据密封胶的聚合物成分标准,公司密封胶产品可分为有机硅密封胶、水性密封胶及其他密封胶三大类。

  2006年成立以来,通过清晰的市场定位和持续创新,公司业务经历了产品线和应用领域由单一到丰富,市场定位由低端到中高端的发展历程。公司秉承“绿色环保、专业品质”的经营理念,紧跟绿色环保的行业发展趋势,经过多年耕耘,公司在水性涂料、有机硅密封胶、水性密封胶等环保产品领域拥有领先优势。产品广泛运用于建筑工程、家庭装修、集装箱制造、钢结构制造、石油化工装备、船舶游艇装备等领域。

  报告期内,公司主要业务收入来源依次是:有机硅密封胶、水性涂料、水性密封胶、其他密封胶、沥青漆,分别占公司主营业务收入的61.11%、21.45%、7.86%、7.51%、2.06%。

  公司有机硅密封胶产品主要应用于建筑工程市场。公司产品技术稳定,销售服务模式成熟、健全,在建筑工程市场已具有较高的品牌知名度,是公司主要销售收入来源。报告期内,公司紧抓行业发展机遇,加强业务开拓,有机硅密封胶的销售收入呈现增长态势。报告期内,公司有机硅密封胶销售收入较上年同期增长38.18%。

  水性涂料系公司近年来重点发展的业务之一。公司深耕水性涂料行业多年,技术储备完善,在水性涂料市场拥有一定的先发优势,其应用领域从单一的石化装备市场逐步扩展至集装箱制造、钢结构及建筑工程市场,并得到了用户的认可。报告期内,水性涂料在石化装备市场持续保持快速增长,但受集装箱市场销量及销售价格下降的影响,水性涂料产品整体销售收入较上年同期下降14.53%。

  水性密封胶系公司为响应国家环保政策,主要为集装箱市场研发和推广的环保型密封胶,不含有机溶剂,施工及使用中更加环保、安全,具有良好的柔韧性、密封性和抗老化性,适用于集装箱、货柜木地板与底梁间的密封。凭借绿色环保优势,公司水性密封胶产品已获得越来越多的箱东和集装箱制造企业的认可和使用。受集装箱市场“油改水”政策的进一步推进,公司水性密封胶更加受到市场的青睐。报告期内,公司水性密封胶销售收入较上年同期增长21.62%。

  其他密封胶主要应用在集装箱市场和建筑工程市场。虽然其他密封胶以其良好的防水性和抗老化性,在市场中仍享有一定的份额,但是,由于其含有有机溶剂,不利于环境保护。目前,其他密封胶在建筑工程市场存在逐步被有机硅密封胶替代的趋势,在集装箱制造市场存在被水性密封胶替代的趋势。报告期内,公司其他密封胶的销售收入较上年同期下降0.11%,占主营业务收入的比例从同期的8.73%下降至7.51%。

  沥青漆特指溶剂型沥青漆,系公司为集装箱制造市场研制的产品。受环保趋严、集装箱市场“油改水”政策的影响,报告期内,沥青漆的销售收入持续下滑,较上年同期下降25.66%。

  本公司拥有独立完整的研发、采购、生产、质控和销售体系,采取“订单驱动+安全库存”的经营模式。

  公司采购部负责公司及其子公司的材料采购工作,采购部下设不同岗位分工负责密封胶和涂料用原材料采购。目前公司实行“以销定产、以产定购和安全库存相结合”的原则,根据客户订单及生产经营计划采用持续分批的形式向供应商进行采购。同时,公司对供应商进行严格的管理,通过多种方式来控制原材料质量风险及供应风险,公司规定每种采购材料的备选供应商须达到1-3个,对于影响产品质量的主要材料供应商,需经过公司六个月左右的考察和评审。公司已建立了完善的供应商评价体系,从供应商等级、交付及时性、价格、质量等方面对供应商进行综合评价。

  经过长期的业务积累,本公司与一批信誉良好、质量可靠的上游原材料供应商建立了良好的长期合作关系,形成了稳定的物料供货渠道。

  公司采用“以销定产+安全库存”的生产模式。即:公司常规密封胶和涂料产品采用以安全库存作为计划,根据市场订单进行调整的生产模式;部分调色产品采用订单生产模式。

  公司密封胶的生产主要采用自动化生产线批量生产与间歇式生产线相结合的方式。常规密封胶为客户常年需求,平时根据保持必备的成品安全库存制定生产计划,并及时根据市场订单进行调整,采用自动化生产线批量生产,生产效率高。彩色密封胶采用间歇式生产线。彩色密封胶根据客户个性化需求,按照客服部传送的市场订单,转化为生产计划单后,采用间歇式生产线,切换效率高,可以满足客户个性化需求。通过两种模式切换生产,相辅相成,公司有效避免了产品型号频繁更换导致的成本浪费,提高了生产效率。

  沥青漆采用批量连续性生产。沥青漆产品规格单一,生产部门根据订单和安全库存来组织生产。公司现有的生产设备可以满足批量化生产的需要,长期保持连续性生产,生产过程都在密封状态下进行,自动化程度高。

  水性涂料的生产主要分为两个阶段,第一阶段制作成半成品状态经初检合格后分几种类型储存,此阶段生产比较流畅;第二阶段就是按照市场部门传送的订单要求,由生产部转化成生产计划单后,对半成品添加不同的色浆进行再加工,生产出客户需要的色漆,进行色度对比和相关性能检测合格后即予交付。

  结合公司各项业务的客户群特点,公司对各业务产品采用不同的销售模式或销售模式组合。具体情况如下表:

  对于建筑工程和家庭装修市场,采取“直销+经销”的销售模式。在北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、重庆、武汉、郑州等重点市场采用直销模式,在其他地区通过专营经销商进行代理销售,即采取买断的方式将产品销售给专营经销商、再由其对外销售,以便调动更多的销售资源。使公司的产品突破区域、客户类型的限制,向各个市场区域渗透。通过这种“直销+经销”的销售模式,有利于强化对终端市场的掌控能力,发挥中心城市的扩散效应,提升产品在全国范围内的知名度和影响力。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  4、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  注: “佛山泰银富时创业投资中心(有限合伙)”已更名为“新余集泰慧鑫投资管理中心(有限合伙)”

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  公司是一家以密封胶和涂料的研发、生产及销售为核心业务的企业。自成立以来,公司通过不断适应市场需求,开拓产品应用领域,完善产品结构,目前初步已形成了两大业务板块、五大业务品种、六大应用领域、新兴业务和成熟业务良性互动的产业架构。

  公司秉承“绿色环保、专业品质”经营理念,充分发挥在建筑工程、集装箱制造市场的领先地位,并不断适应市场需求,开拓产品应用领域,利用产品所具有的绿色环保优势,逐步扩大市场份额,同时通过改善产品质量、服务水平,提升品牌影响力。在集装箱领域,公司充分顺应集装箱市场全面“油改水”的趋势要求,同时加大水性密封胶等环保产品在集装箱领域的应用推广,由于公司产品性能优越,质量稳定,得到集装箱制造厂商、箱东的持续认可,巩固了公司在该领域的领先地位。在建筑工程领域,公司除维护、稳固原有市场规模外,积极拓展新的业务渠道,在京东、天猫等电商平台销售产品,或提供工程服务等方式,主动开拓新市场、新领域,实现销售收入持续、稳定增长。

  2018年,受建筑工程市场销售收入大幅增长的影响,公司实现主营业务收入92,907.51万元,较上年同期增长16.16%。其中:

  报告期内,公司有机硅密封胶实现销售收入56,779.75万元,占公司主营业收入的61.11%,为公司的主要销售收入来源。

  在国家宏观调控和供给侧改革推进过程中,房地产行业进入“新常态”,即高速增长时代已经结束。但是,基于棚户区改造、保障房建设力度增长,新型城镇化的不断推进,与房地产相关的行业依然保持一定的市场空间。随着房地产市场新常态的出现,与其相关的行业逐渐开始“洗牌”,行业集中度增加,低端产品逐步被淘汰,中高端产品需求明显。公司定位中高端市场业务,契合市场发展方向。同时,公司加快品牌建设,加强业务拓展,提升市场影响力,公司建筑市场有机硅密封胶业务稳步增长。报告期内,公司有机硅密封胶实现销售收入56,779.75万元,较上年同期增长38.18%。

  水性涂料系公司为响应国家环保政策,重点培育的新兴业务。经过多年培育,应用领域已从单一的石化领域发展至钢结构、建筑工程及集装箱制造市场,已成为公司重要的业务收入来源。报告期内,水性涂料在石化装备市场持续保持快速增长,但受集装箱市场销量及销售价格下降的影响,水性涂料产品整体实现销售收入19,930.88万元,较上年下降14.53%。

  水性密封胶系公司为响应国家环保政策,主要为集装箱市场研发的环保型密封胶,凭借绿色环保优势,公司水性密封胶获得越来越多集装箱客户的认可。受集装箱市场“油改水”政策的进一步推进,公司水性密封胶更加受到市场的青睐。报告期内,公司水性密封胶销售收入7,301.78万元,较上年同期增长21.62%。

  随着环保政策的逐步趋严,公司其他密封胶在集装箱制造市场已逐步被水性密封胶所替代,在建筑工程市场存在逐步被有机硅密封胶所替代的趋势。报告期内,公司其他密封胶实现销售收入6,977.23万元,较上年同期下降0.11%,占主营业务收入的比例从同期的8.73%下降至7.51%。

  沥青漆主要指溶剂型沥青漆,主要系公司为集装箱市场研发的产品,受环保趋严、集装箱市场“油改水”政策的影响,报告期内,公司沥青漆业务实现销售收入1,917.86万元,较上年同期下降25.66%。

  报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,874.20万元,较上年同期下降58.57%。在公司营业收入增长的情况下,净利润出现下滑的主要原因是:受上游原材料厂商停产、减产导致供需关系变化的影响,公司产品所需主要原材料的采购价格呈现大幅上涨,导致公司产品单位成本较上年增长明显,但考虑到下游客户对价格的敏感度及市场竞争加剧等因素,公司并未同等幅度提升产品单价,导致报告期内公司主营业务产品综合毛利率较上年同期下降4.54%。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  本报告期,公司实现归属于上市公司股东的净利润18,742,029.22元,较上年同期下降58.57%,主要系报告期前三季度公司主要原材料价格大幅上涨,导致公司全年销售毛利率大幅下降所致。

  7、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  本公司于2019年4月26日董事会会议批准,自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

  2017年,本公司全资子公司广州市泰宇建材有限公司和上海安东泰粘胶剂有限公司完成注销,不再纳入2018年合并报表范围。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2019年4月15日以邮件、电线号C座3楼会议室以现场表决的方式召开。

  5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

  根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,结合公司2018年经营运作的实际情况,董事会编制了《2018年度董事会工作报告》。2018年公司内部治理运作规范,经营管理层勤勉尽责,公司生产经营的健康有序。

  公司独立董事罗绍德先生、涂伟萍先生及谢晓尧先生分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。

  详细内容参见公司2019年4月29日刊登于巨潮资讯网()的《2018年度董事会工作报告》、《2018年度独立董事述职报告》。

  公司总经理邹珍凡先生根据2018年经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况,向董事会作了《2018年度总经理工作报告》。

  公司拟根据中华人民共和国财政部发布的相关规定,执行新的企业会计政策。本次会计政策的变更是根据财政部最新颁布及修订的会计准则进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定。

  公司董事会认为:公司本次对会计政策的变更能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况,能提供更可靠、更准确的会计信息,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,同意公司本次会计政策变更。

  详细内容参见公司2019年4月29日刊登于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司相关事项之独立意见》,及同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()的《广州集泰化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等有关规定,为了更加线年度的财务状况和资产价值,对截止2018年度末总金额不超过人民币253,539.56元的已计提减值准备且已确认无法收回的应收账款及无使用价值的存货进行核销。

  详细内容参见公司2019年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()的《广州集泰化工股份有限公司关于公司核销资产的公告》。

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司编制了《2018年度财务决算报告》。

  详细内容参见公司2019年4月29日刊登于巨潮资讯网()的《2018年度财务决算报告》。

  根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,公司董事会编制了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。2018年,公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。

  公司独立董事已对该报告发表了明确同意的独立意见,审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了鉴证报告,保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

  详细内容参见公司2019年4月29日刊登于巨潮资讯网()、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,同日刊登于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司相关事项之独立意见》及相关公告。

  公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求,对内部控制情况进行了全面检查,在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上,对公司2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

  截至2018年12月31日,公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司健康长效发展。

  公司独立董事已对该报告发表了明确同意的独立意见,审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了鉴证报告,保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

  详细内容参见公司2019年4月29日刊登于巨潮资讯网()的《关于公司内部控制自我评价报告》、《独立董事关于公司相关事项之独立意见》及相关公告。

  根据深圳证券交易所对中小企业板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求,公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制规则的落实情况进行了自查,形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示,公司2018年内部控制规则落实情况良好,未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

  详细内容参见公司2019年4月29日刊登于巨潮资讯网()的《内部控制规则落实自查表》及相关公告。

  为保证公司正常经营和长远发展,更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司章程》和公司《未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划》等相关规定,现拟定如下分配方案:

  根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2018年末母公司可供股东分配的利润为70,643,145.19元,2018年末合并报表可供股东分配的利润为87,200,681.48元。按照母公司与合并数据孰低原则,公司实际可供分配利润为70,643,145.19元。

  公司拟以2018年度利润分配方案实施时,股权登记日当日的总股本(扣除回购专户股份数)为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币(含税),本年度不送红股,不进行公积金转增股本。

  公司董事会认为:公司《2018年度利润分配方案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司股东长期回报规划以及相关承诺股,符合股利分配政策,具备合法性、合规性及合理性。

  自董事会及股东大会审议通过利润分配方案之日起,至未来实施分配方案股权登记日,若公司股本因股份回购、注销回购股份、实施员工持股计划等原因有所变动的,公司将保持每10股派发现金股利1.5元人民币(含税)的利润分配比例不变,相应变动利润分配的总额。

  根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求,公司编制了《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》。

  公司董事会认为:公司《2018年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详细内容参见公司2019年4月29日刊登于巨潮资讯网()的《2018年度报告》及同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网()的《2018年度报告摘要》。

  根据《公司章程》的相关规定,公司以2018年度经审计的经营业绩为基础,结合公司战略发展目标及2019年市场营销计划、生产经营计划等,经过慎重分析研究,编制了《2019年度财务预算报告》。

  详细内容参见公司2019年4月29日刊登于巨潮资讯网()的《2019年度财务预算报告》。

  特别提示:本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司2019年度盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响,存在一定的不确定性,敬请投资者特别注意!

  根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求,公司编制了《2019年第一季度报告全文及正文》。

  公司董事会认为:公司《2019年第一季度报告全文及正文》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详细内容参见公司2019年4月29日刊登于巨潮资讯网()的《2019年第一季度报告全文》及同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网()的《2019年第一季度报告正文》。

  天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格,系我公司2018年度审计机构。受聘期间,该所谨遵独立、客观、公正的执业标准,勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见,顺利完成了2018年度审计工作。鉴于此,为保证审计工作的连续性,公司拟续聘该所为公司2019年度审计机构,并提请授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准,协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。

  14、审议通过《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)的议案》

  董事会薪酬与考核委员会认真审查了公司董事、高级管理人员2018年的履职情况,结合公司未来发展规划,审议通过了《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)的议案》。

  1)2019年度董事、高级管理人员的薪酬方案根据《广州集泰化工股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》和《广州集泰化工股份有限公司独立董事、外部董事、外部监事津贴管理办法》的要求制定;

  2)公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放;

  为保证公司经营活动中融资业务的正常开展,2019年公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币39,500万元的综合授信额度,包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等,并根据授信额度,办理相关资产的抵押、质押等手续。具体授信银行、金额如下:

  授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请股东大会授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在2018年度股东大会通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日内,在上述银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述融资如涉及以自有房产、土地等作抵押时授权总经理审批。

  为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,公司拟与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁交易。本次进行融资租赁交易的实际融资总金额不超过人民币7,000万元,融资期限不超过36个月。为便于公司顺利进行融资租赁交易,提请董事会授权公司总经理全权代表公司在董事会通过本议案之日起一年内,在批准的额度内处理公司融资租赁交易相关的一切事宜。

  详细内容参见公司2019年4月29日刊登于巨潮资讯网()、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网()的《关于公司开展融资租赁业务的公告》。

  公司于2019年4月2日召开职工代表大会,就拟实施公司第一期员工持股计划事宜充分征求了员工意见,会议同意公司实施本员工持股计划。

  为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,进一步改善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展,充分调动公司员工对公司的责任意识,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《广州集泰化工股份有限公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司拟实施第一期员工持股计划并制定了《广州集泰化工股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

  表决情况:6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避(关联董事邹榛夫、邹珍美、孙仲华回避)

  详细内容参见公司2019年4月29日刊登于巨潮资讯网()的《关于〈第一期员工持股计划〉(草案)》及同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网()的《关于〈第一期员工持股计划〉(草案)摘要》。

  为了规范公司第一期员工持股计划的实施,确保本次员工持股计划有效落实,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件,制定了《广州集泰化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

  表决情况:6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避(关联董事邹榛夫、邹珍美、孙仲华回避)

  详细内容参见公司2019年4月29日刊登于巨潮资讯网()的《关于〈第一期员工持股计划管理办法〉》。

  19、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

  为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行,董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜,具体授权事项如下:

  3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划;

  5、本员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,33144a.com授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整;若在实施过程中,因公司股票停牌或者敏感期等情况,导致本员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的,授权公司董事会延长本员工持股计划购买期;

  6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜;

  8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  表决情况:6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避(关联董事邹榛夫、邹珍美、孙仲华回避)

  公司董事会定于2019年5月21日(星期二)下午14:00在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室召开2018年度股东大会。

  详细内容参见公司2019年4月29日刊登于巨潮资讯网()及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《广州集泰化工股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2019年4月15以邮件、电线号C座3楼会议室召开。

  5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

  2018年,公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求,认真履行监督职责,积极维护公司及全体股东,特别是中小投资者的合法权益。

  全体监事认为:本报告如实反映了2018年监事会的履职情况,同意通过该报告,并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定,恪尽职守,勤勉尽责,进一步促进公司的规范运作。

  详细内容参见公司2019年4月29日刊登于巨潮资讯网()的《2018年度监事会工作报告》。

  公司拟根据中华人民共和国财政部发布的相关规定,执行新的企业会计政策。本次会计政策的变更是根据财政部最新颁布及修订的会计准则进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定。

  全体监事认为:公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更,能够为投资者提供更准确的会计信息,客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,同意公司本次会计政策变更。

  详细内容参见公司2019年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()的《广州集泰化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等有关规定,为了更加线年度的财务状况和资产价值,对截止2018年度末总金额不超过人民币253,539.56元的已计提减值准备且已确认无法收回的应收账款及无使用价值的存货进行核销。

  全体监事认为:本次核销资产的决策程序合法合规,依据充分,且能更加线年度的财务状况和资产价值。因此,同意公司本次核销资产的议案。

  详细内容参见公司2019年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、六合玄机网。《证券日报》及巨潮资讯网()的《广州集泰化工股份有限公司关于公司核销资产的公告》。

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司编制了《2018年度财务决算报告》。

  全体监事认为:本决算报告客观、线年全年的生产经营业绩情况,同时对公司经营管理层的执行力予以肯定,并表示将继续支持本届董事会,为公司和股东创造更多的利益,同意通过该报告。

  详细内容参见公司2019年4月29日刊登于巨潮资讯网()的《2018年度财务决算报告》。

  根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,公司董事会编制了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。2018年,公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。

  全体监事认为:该专项报告线年公司募集资金的存放和实际使用情况,同意通过该报告。

  详细内容参见公司2019年4月29日刊登于巨潮资讯网()及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求,,对内部控制情况进行了全面检查,在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上,对公司2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

  截至2018年12月31日,公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司健康长效发展。

  全体监事认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,监事会对该报告无异议。

  详细内容参见公司2019年4月29日刊登于巨潮资讯网()的《关于公司内部控制自我评价报告》。

  为保证公司正常经营和长远发展,更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司章程》和公司《未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划》等相关规定,现拟定如下分配方案:

  根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2018年末母公司可供股东分配的利润为70,644,090.19元,2018年末合并报表可供股东分配的利润为87,201,626.48元。按照母公司与合并数据孰低原则,公司实际可供分配利润为70,644,090.19元。

  公司拟以2018年度利润分配方案实施时,股权登记日当日的总股本(扣除回购专户股份数)为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币(含税),本年度不送红股,不进行公积金转增股本。

  自董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案之日起,至未来实施分配方案股权登记日,若公司股本因股份回购、注销回购股份、实施员工持股计划等原因有所变动的,公司将保持每10股派发现金股利1.5元人民币(含税)的利润分配比例不变,相应变动利润分配的总额。

  全体监事认为:公司2018年度生产经营状况良好,董事会制定的2018年度利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,同意通过该议案。

  根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求,公司编制了《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》。

  全体监事认为:董事会编制和审核的公司《2018年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告。


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